Правоохоронці оголосили підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці Сергію Тупальському. Останній родом із села Малий Мидськ Рівненської області.
За даними САП, експосадовець інвестував понад 2 мільйони доларів США сумнівного походження у відпочинковий бізнес у Карпатах.
Протягом 2020–2021 років підозрюваний, обіймаючи посаду заступника керівника Київської митниці, звів готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця (Івано-Франківська область).
Щоб відвернути увагу від реальних статків, екс посадовець скористався класичною схемою: оформив земельні ділянки та нерухомість у Буковелі на близького родича, хоча фактично продовжував особисто контролювати бізнес-процеси та розпоряджатися фінансовими потоками готельного комплексу.
З 2020 по 2025 рік Сергій Тупальський офіційно отримував дивіденди від роботи готелю, намагаючись таким чином надати незаконно здобутим коштам вигляду легального доходу.
Сума вкладених у будівництво коштів значно перевищує офіційні доходи ексмитника та його родини. Дії фігуранта кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах).
Згідно із санкцією статті, колишньому посадовцю загрожує від 8 до 12 років ув’язнення. Також передбачено конфіскацію майна та заборону обіймати державні посади терміном до 3 років.
Нагадаємо, що у 2019 році Сергій Тупальський балотувався у народні депутати по 156-му округу на Рівненщині: Березнівський, Костопільський і Сарненський райони.
