Як повідомили у прес-службі прокуратури області, п’ятеро рівнян створили кілька фіктивних приватних підприємств для здійснення фінансово-господарських операцій, які насправді маскували незаконну діяльність з конвертації безготівкових коштів у готівку.
Як повідомили у прес-службі прокуратури області, п’ятеро рівнян створили кілька фіктивних приватних підприємств для здійснення фінансово-господарських операцій, які насправді маскували незаконну діяльність з конвертації безготівкових коштів у готівку. Вони оформляли на малозабезпечених рівнян документи для державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. Звісно, люди за це отримували винагороду. А члени гурту тим часом підшуковували замовників конвертації коштів. Шляхом підроблення бухгалтерських і податкових документів вони здійснювали фіктивне підприємництво та інші злочини у сфері господарської діяльності. Всього з грудня 2008 року по жовтень 2010 року конвертували 13 мільйонів гривень. Слідство у цій справі завершено. Прокурор затвердив обвинувальний висновок, справу відправлено в суд.
