Наразі на нерухоме майно товариства накладено арешт. Однак товариство продовжує працювати в штатному режимі. Готуються матеріали для передачі активів в управління АРМА, повідомляє Нацполіція.
Встановлено, що у 2015 році до структури власності одного з товариств Рівненщини через компанію-нерезидента увійшло ряд громадян Росії. Росіяни були керівниками підприємств на території країни-агресора, що обслуговують оборонно-промисловий комплекс рф. Крім того, після повномасштабного вторгнення, у квітні минулого року, вони вийшли із засновників компанії-нерезидента, при цьому свої частки перерозподілили на близьких осіб.
В такий спосіб громадяни країни-агресора намагалися приховати реальних бенефіціарних власників та вигодонабувачів, а також інформацію, що підприємство, яке входить до критичної інфраструктури, управляється резидентами Росії.
Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Відповідно до санкції згаданих статей Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна
Для відшкодування збитків, завданих державі внаслідок збройної агресії РФ, накладено арешт на нерухоме майно товариства. Однак робота товариства не блокувалася, рахунки не арештовувалися.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.
