«Накрили» фінансову піраміду

2875 0

Ми у соцмережах:

 «Накрили» фінансову піраміду

Минулої суботи працівники управління з боротьби з організованою злочинністю затримали засновника та двох виконавчих директорів двох фірм.

Слідче відпрацювання двох фірм — частин загальноукраїнської фінансової піраміди — місцеві правоохоронці проводили більше півроку. Обидві фірми обіцяли рівнянам довгострокові кредити під досить низькі відсотки — 3-5% річних. Втім, договір з майбутнім клієнтом підписували лише після того, як він вносив у касу 5% від загальної вартості кредиту. Клієнту пропонували прийти через місяць за грошима. Коли ж він приходив у надії отримати кредит, радили зачекати. Як довго — ніхто не міг точно відповісти. Натомість показували пункти договору кредиту, які неуважний клієнт навряд читав перед підписанням. — Кредитний договір настільки заплутано складений, — розповідає в. о. начальника УБОЗ в Рівненській області Андрій Кулинич, — що навіть людина з юридичною освітою одразу не все може зрозуміти. Одним з основних пунктів кредитного договору, яким шахраї прикривались, було те, що кредит отримає швидше та людина, яка сплатить більшу суму коштів. Вже відомий випадок, коли один з клієнтів, аби отримати кредит у 100 тисяч гривень, у касу фірми вніс 85 тисяч гривень. Йому надали кредит на всю суму, але реально виходить, що на руки він отримав лише 15 тисяч. За словами пана Кулинича, обидві фірми були зареєстровані в інших областях. Затримані теж були не місцевими. Всі вони мали хорошу освіту і задатки психологів. У кожному конкретному випадку знали, як правильно підійти до потенційного клієнта, щоб він погодився підписати договір і внести в касу гроші. Вказані фірми на Рівненщині працювали впродовж останніх двох років. Скільки саме за цей час їм вдалося ошукати довірливих рівнян — ще невідомо. Працівникам УБОЗу вже вдалось встановити 150 ошуканих вкладників. Від них фірми отримали 400 тисяч гривень. Загальна ж сума коштів, якими заволоділи шахраї, встановлюється. Засновник фірми та один з виконавчих директорів нині перебувають у СІЗО. Ще один із затриманих відпущений на підписку про невиїзд. Рахунки фірм заблоковано — на них було близько 5 мільйонів гривень. Наразі проводиться перевірка усієї фінансової піраміди і в решті областей України. Крім того, встановлюється повний список людей, яких шахраї встигли ошукати. Вже порушено кримінальну справу за фактом шахрайства в особливо великих розмірах. Керівник УБОЗу не виключає, що в ході перевірки буде порушено ще кілька кримінальних справ.


ПОВІДОМЛЯЙТЕ СВОЇ НОВИНИ В РЕДАКЦІЮ "РІВНЕ ВЕЧІРНЄ": Тел./Viber/Telegram: +380673625686

Читайте також