Нацбанк прийняв рішення про віднесення банків "Аксіома", ПАТ "Меліор банк" та "Інтеркредитбанк" до категорії неплатоспроможних. Національний банк неодноразово виявляв у їхній діяльності факти порушень законодавства з питань фінансового моніторингу і за останні роки неодноразово притягував ці банки до відповідальності за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.
Нацбанк прийняв рішення про віднесення банків "Аксіома", ПАТ "Меліор банк" та "Інтеркредитбанк" до категорії неплатоспроможних. Національний банк неодноразово виявляв у їхній діяльності факти порушень законодавства з питань фінансового моніторингу і за останні роки неодноразово притягував ці банки до відповідальності за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Водночас за результатами перевірок, проведених у вересні 2014 року, встановлено факти здійснення масштабних операцій із готівковими коштами в національній валюті. "Невжиття зазначеними банками заходів, достатніх для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму створили умови для здійснення ними ризикової діяльності", — йдеться у повідомленні НБУ.
