Оборудка «в особливо великих розмірах»

1500 0

Ми у соцмережах:

Оборудка «в особливо великих розмірах»

Послуги з мінімізації сплати податків, безпідставного відшкодування ПДВ з бюджету та «конвертації» коштів десяткам підприємств з різних регіонів України надавали впродовж двох років 18 підприємливих мешканців Рівненщини. Здійснювали вони ці послуги через 75 підприємств, зареєстрованих в різних областях України. Тепер 9 з них знаходяться під вартою — у слідчому ізоляторі Рівного, решта — чекають завершення слідства, давши підписку про невиїзд. А один з членів гурту — в розшуку.

Послуги з мінімізації сплати податків, безпідставного відшкодування ПДВ з бюджету та «конвертації» коштів десяткам підприємств з різних регіонів України надавали впродовж двох років 18 підприємливих мешканців Рівненщини. Здійснювали вони ці послуги через 75 підприємств, зареєстрованих в різних областях України. Тепер 9 з них знаходяться під вартою — у слідчому ізоляторі Рівного, решта — чекають завершення слідства, давши підписку про невиїзд. А один з членів гурту — в розшуку. Кримінальну справу, порушену за фактами фіктивного підприємництва та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 12 млн. 423 тис. грн. розслідує податкова міліція обласної ДПА. — Проведено 86 обшуків в офісах угруповання та житлових приміщеннях його учасників, вилучено 350 тис. грн., а також документи фінансово-господарської діяльності, комп’ютерну техніку, печатки, реєстраційні, установчі документи, чекові книжки та системи Клієнт-Банк понад 40 підприємств (в т.ч. з ознаками фіктивності), підконтрольних організованому злочинному угрупованню. Зупинено видаткові операції з грошовими коштами по 44 рахунках, на яких заблоковано грошових коштів у сумі 1 млн. 250 тис. грн. Дев’яти обвинуваченим, взятим під варту, строк тримання під вартою продовжено до 4 місяців, — повідомив начальник управління податкової міліції ДПА в Рівненській області Микола Гордійчук.


ПОВІДОМЛЯЙТЕ СВОЇ НОВИНИ В РЕДАКЦІЮ "РІВНЕ ВЕЧІРНЄ": Тел./Viber/Telegram: +380673625686

Читайте також