У межах кримінального провадження правоохоронці провели 9 одночасних обшуків на території Рівненської області в офісних і складських приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів провадження.
Офіс Генерального прокурора України повідомляє: за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури викрито та припинено функціонування масштабної схеми ввезення з-за кордону комерційних товарів під виглядом гуманітарної допомоги для малозабезпечених сімей.
За даними слідства, для створення ілюзії міжнародної гуманітарної діяльності організатори схеми зареєстрували у країнах Західної Європи низку фіктивних фірм-донорів, які нібито відправляли допомогу, а в Україні - благодійних організацій-отримувачів.
Під час переміщення товарів територією України учасники групи самовільно відкривали опломбовані митниками вантажівки, розвантажували нові речі – брендовий одяг, лікарські засоби тощо, дозавантажували вживаним одягом, щоб вага відповідала супровідним документам, після чого знов опломбовували підробленими митними пломбами.
За попередніми підрахунками внаслідок протиправних оборудок держава щомісяця недоотримувала десятки мільйонів гривень митних платежів.
У межах кримінального провадження правоохоронці провели 9 одночасних обшуків на території Рівненської області в офісних і складських приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів провадження.
Вилучено понад 10 тонн товарів, не розмитнених у встановленому порядку, оригінали митних документів, печатки благодійних організацій та іноземних компаній.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ Святошинського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.
Пресцентр СБУ додав:
У межах окремих кримінальних проваджень правоохоронці провели 20 одночасних обшуків на території Рівненської та Харківської областей в офісних і складських приміщеннях благодійних організацій, а також за місцями мешкання фігурантів справи.
Вилучено: понад 30 тонн товарів, не розмитнених у встановленому порядку; оригінали митних документів; печатки благодійних організацій та іноземних компаній; обладнання для виготовлення підроблених митних пломб.Триває досудове слідство.
Викриття і блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно із Управління СБ України у Харківській, Рівненській та Волинській областях, а також слідчими ГУ НП у м. Києві і ГУ ДФС у Харківській області під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури м. Києва та Харківської обласної прокуратури.
