Троє рівнян створили кілька фіктивних підприємств, через які здійснювали переведення значних безготівкових коштів у готівку. Упродовж вересня-листопада 2008 року з розрахункового рахунку, відкритого у філії одного із банків Рівного, використовуючи підроблені фінансово-господарські документи, вони зняли готівкою 315 тисяч гривень.
Троє рівнян створили кілька фіктивних підприємств, через які здійснювали переведення значних безготівкових коштів у готівку. Упродовж вересня-листопада 2008 року з розрахункового рахунку, відкритого у філії одного із банків Рівного, використовуючи підроблені фінансово-господарські документи, вони зняли готівкою 315 тисяч гривень. — Слідче управління УМВСУ України в області порушило кримінальну справу щодо організованої злочинної групи за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ст.205, ч.3 ст.209 КК України (фіктивне підприємництво, легалізація доходів, одержаних злочинних шляхом). Двом учасникам організованої групи пред’явлено обвинувачення у скоєнні вказаних злочинів та обрано міру запобіжного заходу — тримання під вартою, один перебуває в розшуку. У кримінальній справі триває слідство, встановлюється причетність до злочинної групи інших осіб, — повідомив Павло Ванзуряк, заступник прокурора області.
