Десятки мільйонів гривень за нетривалий час проходять через банківські рахунки деяких фірм, які нічого не мають і нічим, по суті, не займаються. Власне, їх для того і реєструють, щоб перекачати кошти на рахунки фірм, які мають зовнішньоекономічні зв’язки і користуються пільгами в оподаткуванні.
Десятки мільйонів гривень за нетривалий час проходять через банківські рахунки деяких фірм, які нічого не мають і нічим, по суті, не займаються. Власне, їх для того і реєструють, щоб перекачати кошти на рахунки фірм, які мають зовнішньоекономічні зв’язки і користуються пільгами в оподаткуванні. Податкова адміністрація, пильнуючи законність та своєчасність сплати податків, може перевірити банки лише стосовно податків. Можливо, з прийняттям закону про відмивання брудних грошей стане можливим втручатись і в інші банківські справи. Торік податкова міліція області порушила 167 кримінальних справ, викрила злочинну діяльність 98 фіктивних підприємств та виявила 8 таких, що слугували «конвертаційними центрами», тобто були відкриті для перекачування грошей у тіньову економіку. На думку голови Державної податкової адміністрації в області Сергія Джигалова, поки немає закону, питаннями причетності банків до брудних грошей повинен займатись Нацбанк. І нещодавно його голова Сергій Тигипко вів мову про те, що два або й три українські банки з цієї причини можуть втратити ліцензії.
