Протизаконну схему придбання побутової техніки налагодила одна з рівненських компаній. Щоб легалізувати товар через власний супермаркет, у Києві було зареєстровано ТзОВ на підставну особу — мешканця Івано-Франківської області, який, отримавши за це винагороду, передав всі документи, печатку і штамп фіктивної компанії невстановленим особам.
Протизаконну схему придбання побутової техніки налагодила одна з рівненських компаній. Щоб легалізувати товар через власний супермаркет, у Києві було зареєстровано ТзОВ на підставну особу — мешканця Івано-Франківської області, який, отримавши за це винагороду, передав всі документи, печатку і штамп фіктивної компанії невстановленим особам. З’ясувалось, що за вказаною адресою в Києві така компанія ніколи не існувала, проте в період з листопада 2008 по вересень 2009 продала рівненській компанії побутової техніки на 5 млн. гривень. Таким чином, фіктивне підприємство сприяло рівненської компанії у формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість у сумі близько 1 млн. гривень. Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України в Рівненській області порушило кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва.
