Під час проведення працівниками УБОЗ УМВС України в Рівненській області оперативно-розшукових заходів було встановлено, що у 2006 році троє мешканців м. Рівного працювали за схемою «фінансової піраміди», створили суб’єкт підприємницької діяльності та розповсюдили в засобах масової інформації Рівненщини рекламу стосовно надання позики на придбання житла, авто та інших товарів під 0,14% в місяць.
Під час проведення працівниками УБОЗ УМВС України в Рівненській області оперативно-розшукових заходів було встановлено, що у 2006 році троє мешканців м. Рівного працювали за схемою «фінансової піраміди», створили суб’єкт підприємницької діяльності та розповсюдили в засобах масової інформації Рівненщини рекламу стосовно надання позики на придбання житла, авто та інших товарів під 0,14% в місяць. При зверненнях громадян, які бажали отримати кредит, члени зазначеної організованої злочинної групи, зловживаючи їхньою довірою, повідомляли про необхідність внесення реєстраційних та щомісячних платежів для отримання кредиту. Проте після отримання вказаних платежів від громадян готівкові кошти в сумі понад 1 млн. грн. були переказані на банківські рахунки створеного даною злочинною групою суб’єкта підприємницької діяльності, а в подальшому зняті з цих рахунків та незаконно використанні особами ТзОВ. У результаті злочинних дій зазначена група ошукала 277 людей. Прокуратура Рівненської області порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 і ч.І ст.209 КК України. 14 липня двох членів злочинної групи було затримано, відносно одного обрано міру запобіжного заходу підписка про невиїзд. Працівники УБОЗ УМВС спільно з працівниками прокуратури Рівненської області проводять подальші заходи, спрямовані на документування злочинної діяльності членів зазначеної злочинної групи та пред’явлення їм звинувачення у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 та ч.І ст.209 КК України, вчинених у складі організованої злочинної групи.
