У відмиванні брудних грошей служба безпеки підозрює фірму,

979 0

Управління Служби безпеки України в Рівенській області отримало інформацію про спробу керівництва одного із спільних підприємств Рівного легалізації грошей та іншого майна, здобутих злочинним шляхом.

Управління Служби безпеки України в Рівенській області отримало інформацію про спробу керівництва одного із спільних підприємств Рівного легалізації грошей та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. Під час перевірки встановили, що СП упродовж тривалого часу реалізовувало аміачну селітру та тукосуміш, які виготовлялись на ВАТ «Рівнеазот». Торгівлю добривами проводили без ліцензії на продаж агрохімікатів, хоча згідно зі статтею 9 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» підприємницька діяльність у сфері виробництва, зберігання, транспортування, реалізації та торгівлі ними має проводитись лише на підставі ліцензії. Агрохімікати спільне підприємство одержувало за взаємозаліком з ВАТ «Азот» та реалізовувало їх іншим фірмам, у результаті незаконних фінансових операцій дохід СП склав близько 80 тис.грн. А це у тисячу та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Тобто підприємці порушували порядок зайняття господарською та банківською діяльністю і в їхніх діях є ознаки злочину, передб аченого ч.1 статті 202 Кримінального кодексу України. — Здобуті злочинним шляхом кошти директор спільного підприємства використав для проведення подальшої господарської діяльності, тобто в його діях є ознаки злочину, передбаченого ч.1 статті 209 Кримінального кодексу. Стаття передбачає покарання за легалізацію (відмивання) коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. Слідчий відділ порушив кримінальну справу і за ч.1 статті 202 КК України, тобто за фактом порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю, — розповіла Анжеліка Аузяк із прес-служби УСБУ в Рівенській обалсті. Назву підприємства в інтересах слідства журналістам не повідомили.


ПОВІДОМЛЯЙТЕ СВОЇ НОВИНИ В РЕДАКЦІЮ "РІВНЕ ВЕЧІРНЄ": Тел./Viber/Telegram: +380673625686

Коментарі (всі коментарі проходять модерацію)

Залиште вiдповiдь

Читайте також