Працівники управління з боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Рівненській області припинили діяльність організованої злочинної групи, учасники якої з метою «відмивання» грошей та ухилення від оподаткування створили фіктивні підприємства. До складу організованої злочинної групи увійшли двоє директорів приватних підприємств та непрацюючий мешканець Рівного.
Працівники управління з боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Рівненській області припинили діяльність організованої злочинної групи, учасники якої з метою «відмивання» грошей та ухилення від оподаткування створили фіктивні підприємства. До складу організованої злочинної групи увійшли двоє директорів приватних підприємств та непрацюючий мешканець Рівного. — «Тіньовики» створили фіктивні фірми, що прикривали протизаконну діяльність, пов’язану з наданням послуг переведення безготівкових коштів у готівку. Близько 270 суб’єктів підприємницької діяльності, що зареєстровані у Києві, Одесі, Дніпродзержинську, Луцьку та Рівному, користувалися незаконними послугами фіктивних фірм, — повідомляють у прес-службі ГУБОЗ МВС України. — Ділки перевели в готівку понад 100 мільйонів гривень. Було встановлено, що через ці фіктивні підприємства «конвертувались» навіть бюджетні кошти. За даними фактами слідче управління УМВС України в Рівненській області порушило кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.28 (вчинення злочину групою осіб), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
