«Пана директора» відшукали на міському смітнику. Слідчому важко було повірити, що неохайний бомж із явними ознаками вживання алкоголю та своєї нелегкої долі на обличчі — та сама особа, котра протягом року ставила підпис на документах фірми, через рахунки якої проходили мільйони гривень. Та перевірка паспорта, який якимось чином все-таки залишився у бомжа, підтвердила, що перед слідчим — той самий директор.
Небритий «пан», протираючи заспані очі, ошелешено дивився на візитерів. І хоч йому було важко після вчорашнього, та все ж впізнав він свій підпис на документах з мільйонними цифрами і розповів про особливості своєї «часткової зайнятості» останнім часом. Того благословенного дня до нього підійшли двоє ошатно вбраних молодиків. — Випити хочеш? — після такого запитання вони справедливо сподівалися, що розмова відбудеться. І розмова відбулася. Бездомному запропонували роботу, основною вимогою була наявність паспорта. Після зустрічі алкоголь приємно грів душу, як і новенька стогривнева купюра, яку пізніше йому було важко, зважаючи на свій вигляд, розміняти в магазині. Пізніше він щомісячно отримував «зарплату»… Працівники управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Рівенській області викрили незаконну діяльність конвертаційних центрів, організованих двома групами осіб на території області. Так, організатори однієї з цих груп створили п’ять фіктивних підприємств, що використовувалися для переведення через їх рахунки безготівкових коштів у готівку та для штучного заниження податкових зобов’язань через оформлення безтоварних операцій. Правоохоронці встановили, що зловмисники зареєстрували двох осіб, які займалися фіктивною підприємницькою діяльністю. — За даними досудового слідства встановлено, що вказані підприємства та підприємці були зареєстровані на підставних осіб з числа малозабезпечених громадян або осіб, які перебували на психіатричному обліку, залежних від алкоголю, — розповів прокурор Рівенської області Микола Голомша. — Вони за відповідну винагороду (100-150 гривень щомісячно) надавали махінаторам свої паспорти для реєстрації на їхні прізвища підприємств і здійснення ними протиправної діяльності. Що і дозволило останнім розпочати свій незаконний «бізнес». А «бізнес» простий і прибутковий, полягає він у тому, що гроші роблять гроші. У нашому випадку чимало підприємств, які співпрацювали із злочинними групами, хотіли безготівкові кошти перевести у готівку. Вони навіть готові були заплатити зловмисникам винагороду, яка зазвичай становила 7-13 відсотків від загальної суми «трансферу». Механізм перетворення банківських папірців на такі звичні й приємні серцю грошові купюри полягав у тому, що на рахунок завбачливо відкритої фіктивної фірми А (директором якої «був» наш сердега-бомж) переказували гроші за нібито виконані послуги. Фірма А серйозним документом із печаткою та підписом «директора» перекидала гроші теж за послуги фірмі В на чолі, як ви вже здогадалися, із директором-алкоголіком. У банк потрапляв не менш серйозніший, як і в першому випадку, документ з підписом «директора» фірми, який дозволяв знімати з рахунка гроші готівкою. Ціла низка взаємних угод між фіктивними фірмами про нібито виконані роботи виводила з-під оподаткування кошти — за фінансовою звітністю підприємці працювали без прибутку. — Було проведено понад 80 операцій через банківські установи із контрагентами, в результаті чого бюджету завдані збитки на суму близько 200 тисяч гривень. Через їх рахунки протягом 2001-2002 років пройшло майже півтора мільйона гривень, — повідомив Микола Голомша. У ході розслідування та оперативно-розшукової діяльності на вказаних підприємствах оперативні працівники виявили відповідну комп’ютерну техніку, бланки первинного бухгалтерського і податкового обліку з печатками фіктивних підприємств і підписами їх директорів. Накладено арешт на банківські рахунки фірм, які займалися протиправною конвертаційною діяльністю, та вилучені їх документи. У кримінальній справі, порушеній за фактами фіктивного підприємництва та відмивання грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом, пред’явлено обвинувачення трьом особам, які здійснювали незаконні фінансові операції. Крім того, слідчий відділ УБОЗ УМВС України в Рівенській області порушив ще одну кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва та легалізації незаконних доходів. Ще в грудні 2000 року невстановлені особи, без наміру здійснювати статутну діяльність, придбали зареєстроване в обласному центрі одне з приватних підприємств. Через нього використовувалися майно і кошти, здобуті завідомо злочинним шляхом для здійснення підприємницької діяльності, на загальну суму близько трьох мільйонів гривень, що завдало державі шкоди у великих розмірах. — Прокуратура області зараз здійснює комплекс заходів задля якнайшвидшого завершення розслідування по цих справах, — говорить начальник слідчого управління обласної прокуратури Віктор Кокошко. — Проведено значний обсяг роботи. Вже зараз встановлено 60 осіб — керівників підприємств, котрі скористалися конвертаційними центрами.
