Президент Віктор Ющенко доручив НБУ розпочати роботу щодо позбавлення шести банків, які брали участь у конвертаційному центрі, валютних та інших ліцензій. Таке доручення Ющенко зробив після зустрічі з головою СБУ Валентином Наливайченком та головою НБУ Володимиром Стельмахом у понеділок зранку перед відльотом до Ватикану.
Президент Віктор Ющенко доручив НБУ розпочати роботу щодо позбавлення шести банків, які брали участь у конвертаційному центрі, валютних та інших ліцензій. Таке доручення Ющенко зробив після зустрічі з головою СБУ Валентином Наливайченком та головою НБУ Володимиром Стельмахом у понеділок зранку перед відльотом до Ватикану. Під час розмови з Президентом Наливайченко розповів, що викрите злочинне угрупування через незаконне формування податкового кредиту та виведення валютних коштів за кордон у подальшому ввозило на територію України товари за заниженою вартістю, використовуючи з цією метою підконтрольні компанії-нерезиденти. За словами керівника СБУ, найбільша небезпека діяльності викритого злочинного угруповання полягала також у тому, що воно підробляло векселі для незаконного відшкодування ПДВ, фактично вимиваючи своїми оборудками кошти з Держбюджету. Участь у незаконних оборудках брали 20 фіктивних підприємств, розрахункові рахунки яких були відкриті в шести банках Києва та Дніпропетровська. Щомісячний обіг коштів підприємств, підконтрольних учасникам «конвертаційного центру», становив близько 30 млн. доларів. Нині зазначив керівник СБУ, в цих банківських установах працюють слідчі групи, рахунки 20 фіктивних комерційних структур заарештовано. «Власники банків, на наше тверде переконання, знали про існування фіктивних підприємств, фіктивних контрактів у своїх банківських установах — а відтак, шляхом подальших слідчих дій ми разом з прокуратурою не тільки документуватимемо, але й притягнемо їх до відповідальності», — сказав Наливайченко.
