Зловмисник на Київщині приймав замовлення, а його спільники відправляли товар з Рівненщини у різні регіони держави через логістичну компанію.
Прокурором Рівненської обласної прокуратури вже скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя Київської області, який, у змові з трьома жителями Рівненщини, займався незаконним збутом фальсифікованих підакцизних товарів із подальшою легалізацією незаконного прибутку.
Не будучи зареєстрованим як ФОП та не маючи відповідних ліцензій, чоловік з січня до квітня 2023 року використовував Тelegram-канал як інтернет-магазин та збув 9 тисяч пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів на майже 300 тисяч гривень.
Одну частину вартості цигарок клієнти відправляли на картки «бізнесменів» з Рівненщини, а іншу – на рахунок адміністратора ТГ-каналу. Пізніше чоловік легалізував отриманий прибуток, перевівши його у готівку та розрахувавшись за товари та послуги.
Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу працівників УСБУ в області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років позбавлення волі з позбавлення права займатись певною діяльністю та з конфіскацією майна.
Стосовно інших трьох співучасників судом вже ухвалено обвинувальний вирок.
