Одна з рівненських будівельних фірм отримала вигідне замовлення — субпідряд на впорядкування прилеглої території після реконструкції автодороги Київ-Чоп. На ділянках Дубенського та Радивилівського районів будівельники мали облаштувати під’їзди до будинків та з’їзди з траси, бордюри, зупинки для автотранспорту, пішохідні доріжки, зливні лотки та інше. Роботу вони виконали, але 5 мільйонів державних коштів зуміли «прокрутити» через фіктивні фірми, перевівши їх в готівку. Половину цих грошей витратили на виконання замовлення, іншу — привласнили.
Олександр Мрозович, прес-офіцер УПМ ДПА в Рівненській області, розповів «РВ»:
— Ця будівельна кампанія була контрагентом одного з «конвертаційних» центрів, який був недавно виявлений у Рівному. Будівельні роботи фактично виконували власними силами будівельної компанії — за допомогою фізичних осіб, з якими тимчасово укладали трудові угоди та із застосуванням власних технологічних транспортних засобів, а будівельні матеріали завозили транспортними засобами місцевих приватних підприємств.
Оперативники податкової міліції отримали інформацію, що фірма має намір знищити документи, отож вирішили цьому запобігти. Було вилучено сейфи, комп’ютерну техніку та документи фінансово-господарської діяльності. Податківці виявили, що будівельна компанія приховала податків майже на 2,5 мільйона гривень. А через фіктивні фірми загалом провела понад 5 мільйонів гривень. Слідчі податкової міліції проти директора та головного бухгалтера будівельної компанії порушили кримінальну справу — за ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах. Відшкодування збитків, завданих державі, буде проведено за рахунок реалізації арештованого майно товариства та особистого майна осіб, що вчинили злочин.
Правоохоронці вже довели, що фіктивні фірми з Рівного та Луганська, з якою співпрацювали будівельники, насправді ніколи не виконували жодних робіт і не надавали ніяких послуг, а лише переводила гроші в готівку для реальних підприємств.
