Податкова порушила справу проти двох підприємців за підозрою у відмиванні 30 мільйонів гривень.
Прес-офіцер управління податкової міліції в області Олександр Мрозович розповів:
— Двоє підприємців з Дубна протягом 2009-2011 років виграли кілька тендерів на постачання вугілля для шкіл і дитячих садків у Рівненській, Львівській і Хмельницькій областях. Їхні пропозиції були поза конкуренцією серед інших бажаючих обігрівати школярів.
Перевірка встановила, що замість вугілля з високим вмістом золи підприємці постачали освітнім установам низькопробне паливо, яке було в 2-3 рази дешевше, ніж вугілля. Різницю в ціні вони перераховували фіктивним підприємствам і переводили кошти у готівку. Працівники податкової встановили, що договір на поставку вугілля було підписано з фіктивною фірмою в Дніпропетровську, засновниками якої були особи без визначеного місця проживання. За матеріалами перевірки податкова порушила справу за присвоєння майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, здійснені у великих обсягах. Стосовно постачальника вугілля — за фіктивне підприємництво.
Слідство також установило, що підприємці причетні до конвертації 30 млн. гривень через 15 фіктивних суб’єктів господарської діяльності. За попередніми оцінками, з цих коштів бюджет недоотримав майже 6 мільйонів гривень податків.
За цим фактом податкова порушила справу за легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом за попередньою змовою.
