На кого працюють і куди потім зникають понад 116 мільйонів гривень державних коштів? Над цим питанням думають правоохоронці Рівненщини — адже саме стільки грошей, за висновками Держфінмоніторингу, можуть виявитися замішаними у сумнівних фінансових операціях, що були здійснені цього року в нашій області.
Регіональний відділ Держфінмоніторингу України з початку цього року — від моменту створення — займається боротьбою з відмиванням коштів. Однак результати копіткої роботи фінансових розвідників рівненського масштабу поки що не вражають — до правоохоронних органів 12 разів направлялися матеріали про підозру конкретних фінансових організацій у відмиванні державних коштів. За результатами перевірки було порушено дві кримінальні справи. — Ми опрацьовуємо кожне повідомлення, яке надійшло до Держфінмоніторингу, щоб перевірити, чи справді ті фінансові операції проводилися незаконним шляхом. Таких повідомлень в Україні за добу може бути від трьох до чотирьох тисяч, 90% з яких надходять із банківської системи, — розповідає заступник голови Державного комітету фінансового моніторингу України Станіслав Клюшке, який позавчора прибув до Рівного для ознайомлення з роботою своїх підлеглих. — Також отримуємо інформацію від кредитних спілок, страхових компаній, навіть нотаріусів чи ріелторів. Але все-таки наше завдання — повернути до бюджету ті кошти, які були з нього вкрадені. І прагнемо ми не стільки посадити винних до в’язниці, скільки дати зрозуміти всім бажаючим «відмивати кошти», що безкарно робити це неможливо. За цей рік відомство пана Станіслава передало до правоохоронних органів понад дві тисячі матеріалів щодо сумнівності фінансових операцій. Загальна сума, що може бути пов’язана з відмиванням коштів, становить 145,7 мільярда гривень — величина, співмірна з річним Держбюджетом. — Раніше світова спільнота відносила Україну до так званого чорного списку держав, що не борються з відмиванням грошей злочинним шляхом, — каже пан Клюшке. — І не дивно — у нас навіть закону про таку боротьбу не було. Це, власне, і послугувало створенню п’ять років тому такого органу, як Держфінмоніторинг, та прийняттю Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом». Цей закон, щоправда, писався без жодного власного досвіду. Тому тепер ми чекаємо підпису Президента під новим законом, за яким банк зможе припинити сумнівну операцію на два дні, щоб перевіркою могла зайнятися фінансова розвідка Комітету. Це зможе запобігти відпливу коштів за кордон, звідки повернути їх буде значно важче.
