На діяльність киянина, який був директором Товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстрованого у Волинській області, Департамент боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Державної митної служби України звернув увагу ще в червні 2021 року.
Співробітники Департаменту звернулися із запитом до митних органів Польщі про надання адміністративної допомоги у проведенні перевірки щодо дотримання законодавства України з питань митної справи при ввезенні на митну територію України товару «свинячі м’ясопродукти» на адресу волинського ТзОВ.
І польські митники повідомили, що експортер не має жодних перерахованих у запиті документів, митних декларацій щодо ввезення на митну територію України м’ясної сировини.
Встановивши невідповідність даних, митники склали на директора фірми протокол про вчинення адміністративного правопорушення за ч. 1 статті 483 Митного кодексу України та скерували для розгляду до місцевого суду.
Захисник директора фірми, не погодившись із позицією суду першої інстанції, який визнав його підзахисного винним у порушенні митних правил, оскаржив рішення суду до Рівненського апеляційного суду. Він наполягав на скасуванні постанови суду та закритті провадження у справі за відсутністю складу адміністративного правопорушення.
Рівненський апеляційний суд залишив рішення місцевого суду без змін. Тобто за неправомірні дії суд визнав директора фірми винним у незаконному переміщенні товару через митний кордон України та наклав на нього штраф в розмірі 100% вартості свинячих м’ясопродуктів із конфіскацією товару. Загальна сума збитків, яку зазнав підприємець, складає майже 10 мільйонів гривень.
