Кримінальна справа щодо цього центру на 32 мільйони гривень пішла до суду, обвинувачених — п’ятеро. Загалом у його роботі “засвітилося” 70 підприємців та підприємств, переважно сільськогосподарських, зареєстрованих у Рівненській та Хмельницькій областях.
— Організатори конвертаційних центрів мають 3-7% з кожного “прокрученого” мільйона лише за те, що вправно ставлять печатки на паперах, — каже начальник управління податкової міліції Державної податкової служби у Рівненській області Володимир Перегняк. — Тому наше основне завдання — налагодити систему раннього виявлення схем ухилення від сплати податків та збагачення коштом бюджету, тоді схеми стають неефективними.
Начальник податкової міліції підкреслив, що закон карає і організаторів конвертаційних центрів, і користувачів, оскільки вигоду мають обидві сторони.
