Це стало відомо після того, як 12 листопада Міністерство фінансів США ввело проти них санкції, повідомляє Суспільне.
Як зазначено на сайті Мінфіну США, іранський агент з закупівель Бахрам Табібі використовував створені ним в Україні компанії – ТОВ «ГК Імператив Україна» та ТОВ «Екофера» – для закупівлі та постачання аерокосмічних матеріалів, зокрема індикаторів положення в просторі та магнітометрів, для іранської компанії HESA.
Іранська громадянка Батул Шафії брала активну участь у схемі постачання деталей для HESA. Вона сприяла отриманню платежів від HESA на рахунки «ГК Імператив Україна» та «Екофера», а також організовувала відправлення вантажів «Екофера» до Ірану.
Ще один громадянин Ірану, Саїд Пахлавані Неджад, виступав посередником між зазначеними українськими компаніями та HESA, сприяючи продажам компонентів генераторів, двигунів, індикаторів положення, сенсорів та іншого обладнання.
Табібі, «ГК Імператив Україна», «Екофера», Шафії та Неджад потрапили під санкції на підставі Виконавчого наказу 13382 за надання фінансової, матеріальної, технологічної підтримки та товарів і послуг на користь HESA.
Іранець в українській фірмі
Згідно з даними YouControl, Бахрам Табібі – громадянин Ірану 1971 року народження. У лютому 2018 року він зареєстрував у Харкові ТОВ «ГК Імператив Україна». Дані щодо назви та коду ЄДРПОУ збігаються з інформацією Мінфіну США. Табібі досі вказаний як бенефіціарний власник та директор цієї компанії.
Юридична адреса компанії – вулиця Роменська, 50 у Харкові. За даними Google Maps, за цією адресою знаходиться приватний будинок. Бахрам Табібі придбав цей будинок та земельну ділянку 25 січня 2022 року. Також у березні 2021 року він придбав у Харкові однокімнатну квартиру в ЖК «Гідропарк».
Основною діяльністю «ГК Імператив Україна» зазначена «гуртова торгівля іншими товарами господарського призначення». Статутний капітал компанії становить 15 тисяч гривень.
Фінансова звітність, проаналізована через YouControl, свідчить, що з 2021 року компанія практично не отримувала прибутку: у 2021 році – 7400 гривень, а у 2022-2023 роках – жодного. Ймовірно, у 2024-2025 роках звітність взагалі не подавалася.
За даними OpenDataBot, офіційних працівників у ТОВ «ГК Імператив Україна» було лише у 2021 році, і то один.
Даних про зовнішньоекономічну діяльність компанії не виявлено. Однак у 2019 та 2020 роках компанія продала КП «Вінницяоблтеплоенерго» рулонний склопластик на 30 та 18 тисяч гривень відповідно. У 2018 році КП «Токмак Теплоенергія» із Запорізької області також оплачувало цій компанії склотканину.
Друга підсанкційна компанія
Інша компанія, яка потрапила під санкції США, має назву ТОВ «Еконсфера». Мінфін США допустив неточність у назві в своєму релізі, але вказав правильний код ЄДРПОУ для ідентифікації.
Компанія була зареєстрована в жовтні 2016 року в Борисполі. Її основною діяльністю була неспеціалізована гуртова торгівля, статутний капітал – 100 гривень. За кілька місяців після заснування, у лютому 2017 року, єдиним бенефіціаром та директором ТОВ став Гурін Віталій Володимирович. Компанію було перереєстровано в Голосіївському районі Києва за адресою, де знаходяться різні центри юридичної допомоги та торговельні фірми.
Згідно з YouControl, товариство жодного разу не подавало фінансову звітність. Що стосується власника та директора, Віталій Гурін є неодноразово засудженим за крадіжки та наркотики жителем Києва. Він періодично перебував у місцях позбавлення волі з 1995 року.
Як показують дані судового реєстру, у жовтні 2017 року Оболонський районний суд Києва засудив Гуріна до п’яти років позбавлення волі за повторне придбання та зберігання у великих розмірах ацетильованого опію. Це сталося вже після того, як його ім’я з’явилося в ТОВ «Еконсфера». Перед цим, у лютому 2016 року, він звільнився з місць позбавлення волі за подібні злочини.
Під час відбування покарання, у вересні 2021 року, Подільський районний суд Києва засудив Гуріна за підроблення документів для реєстрації юридичної особи до одного року обмеження волі. Справу було розпочато у лютому 2017 року. Фактично, компанія, згадана в американських санкціях, була відома українським правоохоронним органам ще з того часу.
Як зазначено у вироку, Гурін погодився зареєструвати на своє ім’я ТОВ «Еконсфера» без мети ведення господарської діяльності за 500 гривень винагороди. Пізніше він передав усі документи невстановленим особам за додаткову винагороду у 2500 гривень.
Суд визнав Гуріна винним та призначив покарання у вигляді обмеження волі на один рік, яке поглинулося іншим терміном за наркотики.
Кошти на рахунках ТОВ «Еконсфера» в ПАТ «Сбербанк» та в Казначействі були арештовані з 2017 року, а у 2021 році – конфісковані на користь держави. Точні суми невідомі, оскільки в судовому реєстрі не вдалося знайти ухвали про арешт цих коштів.
Організаторка відправлення вантажів
На сайті Мінфіну США в контексті України згадується також громадянка Ірану Батул Шафії 1973 року народження. Вона, за датами відомостями, брала активну участь у схемі постачання деталей для виробника дронів HESA, організовуючи відправлення вантажів «Еконсфери» до Ірану.
Як з’ясувалося, Батул Шафії принаймні у 2017 році перебувала в Україні, оскільки саме тоді в Харкові зареєструвала шлюб з Каджиком Амбарцумяном. Ця інформація стала відома з рішення про розірвання шлюбу, ініційованого Амбарцумяном напередодні повномасштабного вторгнення.
З рішення також видно, що Батул Шафії у жовтні 2022 року подавала до суду заяву про те, що не заперечує проти розірвання шлюбу. Інформації про майно чи фірми на її ім’я в українських реєстрах не виявлено.
Наслідки запровадження санкцій
Усі активи осіб, проти яких запроваджено санкції і які перебувають під юрисдикцією США, блокуються. Американським громадянам і компаніям заборонено мати будь-які фінансові чи ділові стосунки з цими особами або їхнім майном.
Іноземні банки та інші організації повинні бути обережними: у разі свідомого проведення великих операцій для цих суб’єктів або надання їм суттєвої підтримки, вони самі можуть потрапити під санкції. Це може призвести до втрати доступу до фінансової системи США або блокування їхніх активів, на які США можуть вплинути.
