Працівники Рівенського управління боротьби з організованою злочинністю затримали 43-річного приватного підприємця і двох непрацюючих мешканців Рівного, які зареєстрували кілька фіктивних комерційних структур і створили конвертаційний центр для проведення незаконних фінансових операцій.
Працівники Рівенського управління боротьби з організованою злочинністю затримали 43-річного приватного підприємця і двох непрацюючих мешканців Рівного, які зареєстрували кілька фіктивних комерційних структур і створили конвертаційний центр для проведення незаконних фінансових операцій. З банківських рахунків за фіктивними чеками вони отримали понад 1 млн. гривень готівкою, повідомили в прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю України. Ці гроші переводили в тіньовий обіг для придбання необлікованих товарів, а потім легалізували шляхом оформлення бухгалтерських документів на відпуск товарів від фіктивних фірм контрагентам-платіжникам Державі вони завдали збитків в особливо великих розмірах. Стосовно «співробітників» конвертаційного центру порушено кримінальну справу, оперативники проводять обшуки в оселях та на «фірмах» підозрюваних.
