Правоохоронці ліквідували схему ухилення від сплати податків, яка діяла через псевдосеконд-хенди по всій Україні, зокрема й у Рівненській області.
За даними Національної поліції, організатори «тіньового» бізнесу завдали державі збитків на суму майже 40 мільйонів гривень.
Як працювала схема
Група учасників налагодила механізм штучного «дроблення» бізнесу. Кожен магазин мережі, який торгував секонд-хендом та супутніми товарами, оформлювали на підконтрольних фізичних осіб-підприємців. Загалом йдеться про понад 500 таких ФОПів, розкиданих по всій країні, які фактично перебували на зарплаті в організаторів.
За даними слідства, ключову роль у схемі відігравав підприємець із міжрегіональними зв’язками, який нині проживає в Китаї. Його спільник перебуває в Австрії. До протиправної діяльності також залучили виконавчого директора мережі, ІТ-фахівця, бухгалтерів та регіональних представників.
ФОПи отримували щомісяця від двох до трьох тисяч гривень просто за те, що надавали свої документи для реєстрації. Реальне ж управління, контроль товарообігу та фінансових потоків здійснювали організатори. Виручку з магазинів регіональні менеджери передавали відповідальним особам через так звані «сірі» пункти обміну валют.
Програмне забезпечення допомагало приховувати прибутки
Окрему роль у схемі відігравало спеціально розроблене програмне забезпечення. Воно дозволяло продавцям вибірково фіскалізувати покупки – залежно від поведінки клієнта. Якщо покупець не брав чек, угода не проводилася через касу, а отже, не сплачувалися податки. Уся інформація зберігалася на закордонних серверах, що ускладнювало слідство.
Обшуки на Рівненщині та в інших областях
Правоохоронці провели 23 обшуки на території Хмельницької, Рівненської, Волинської, Вінницької та Київської областей. Перевіряли місця ведення господарської діяльності, помешкання фігурантів та їхніх можливих пособників. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, бухгалтерську документацію та інші речові докази.
