Працівники оперативного та слідчого управлінь Міндоходів Рівненщини викрили осіб, які за винагороду переводили безготівкові кошти у готівку, а також виписували документи для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ для підприємств. Зокрема, виявлено обставини придбання товариств з обмеженою відповідальністю “Торра”, “Торгіндустрія-2010”, “Інтеграл-М”, “Закарпатська корпорація води”, “ТВТ Груп”, ПП “Фірма “Магелан”, які були оформлені на підставних осіб. Слідство також встановило всіх суб’єктів господарювання, які скористалися послугами “мінімізаторів” з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ на різні суми — від 2 до понад 600 тисяч гривень.
За повторне фіктивне підприємництво, вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі, суд оштрафував винних.
Оштрафували за конвертацію грошей та фіктивне підприємництво
Організатора та двох учасників "конвертаційного центру" Рівненський міський суд оштрафував на суми від 51 до 68 тисяч гривень.
Поділитися цією статтею
