За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури викрито масштабну мережу незаконного виробництва та збуту пального, що діяла на Волині та Рівненщині. Дії учасників кваліфіковано за ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 Кримінального Кодексу України – незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів і легалізація доходів.
Офіс генпрокурора України повідомив:
– Група осіб під прикриттям легального бізнесу налагодила повний цикл: від кустарного виготовлення фальсифікату в орендованих цехах, де дизельне пальне змішували з газовим конденсатом, до реалізації через мережу партнерських АЗС. Розрахунки здійснювалися готівкою та через рахунки підконтрольних підприємств, що також дозволяло ухилятися від сплати податків.
Під час обшуків вилучено понад 80 тис. літрів пального, газовий конденсат, обладнання для перекачування та розливу, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи. Також вилучено 2,7 млн грн, близько 230 тис. доларів США та понад 7 тис. євро.
Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно. Встановлюється повне коло причетних осіб.
