Міжрегіональна організована група займалася фіктивним підприємництвом на території Києва, Рівненської та Тернопільської областей.
Конвертаційний центр організували четверо осіб, він діяв упродовж 2012-2013 років. За цей час до його складу увійшло 11 фіктивних підприємств, які використовувалися для конвертації, реконвертації грошових коштів, проведення незаконних операцій з мінімізації податкових зобов'язань, а також легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. — Через рахунки фіктивних підприємств конвертовано понад 200 мільйонів гривень, — зазначив заступник начальника управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Рівненській області Віктор Чуб. — Оперативники встановили, що учасники організованої групи, використовуючи одне із підконтрольних фіктивних підприємств, привласнили майно державного підприємства на суму понад три мільйони гривень. Під час досудового розслідування правоохоронці відкрили 11 кримінальних проваджень за фактами фіктивного підприємництва та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Оперативники провели обшуки в офісах та у квартирах учасників організованої групи, вилучили бухгалтерські записи, 18 печаток фіктивних підприємств, підроблені документи, які використовувалися в діяльності конвертаційного центру, понад мільйон гривень готівкою та підроблений паспорт громадянина України, яким користувався керівник організованої групи.
