Конвертаційний центр, який відмивав гроші під виглядом вантажних перевезень, викрили податківці разом з оперативниками СБУ. До складу центру входили 4 юридичних та 3 фізичних суб’єкти господарської діяльності.
— Упродовж 2008-2010 років організатори центру без відповідних ліцензій отримували кошти від легальних суб’єктів господарської діяльності на власні банківські рахунки, а потім конвертували їх в готівку, — повідомляють у прес-службі ДПА України. — Сума легалізованого доходу, одержаного злочинним шляхом, за цей період становила близько 10 млн. гривень. Під час обшуків було вилучено 12,0 тис. грн. готівки, 23 печатки (у т.ч. фіктивних підприємств), 5 пластикових банківських карток, з яких знімалась готівка, 5 чекових книжок, 7 системних блоків. Тривають заходи щодо арешту 31 банківського рахунку підприємств.
