Спецпідрозділ з боротьби з організованою злочинністю УМВС України в області викрив організований киянином конвертаційний центр, до складу якого входило 4 очолювані мешканцями Рівненщини фірми.
При цьому жодна з них не знаходилася за вказаною у реєстрації юридичною адресою, а печатки та документи використовувалися для проведення безтоварних операцій. За майже півтора року діяльності зловмисники, які брали за «відмивання коштів» 7 відсотків від суми грошових оборотів, отримали близько 1,5 мільйона доларів незаконного прибутку. Надавали такі послуги підприємствам і організаціям Рівненської та Київської областей, міста Києва. — Ми перевірили і довели відносини з цими фіктивними фірмами 130 суб’єктів підприємницької діяльності, — розповідає Андрій Кулинич. — Загальна сума легалізованих доходів, яка проходила по даних кримінальних справах, становить 5 мільйонів 753 тисячі гривень. Наразі з 11 учасників організованих злочинних груп, які частково визнають свою провину, четверо перебувають під арештом, четверо звільнені судом під заставу, а троє — на підписці про невиїзд. Працівники спецпідрозділу БОЗ наклали арешт на майно на загальну суму 5 мільйонів 850 тисяч гривень. За такі злочини загрожує позбавлення волі строком від трьох до п’яти років. Зі слів Андрія Кулинича, в лютому до суду направлено кримінальну справу, порушену проти шести осіб за фактом крадіжки майже трьох тонн дизпального з нафтопроводу в Здолбунівському районі. Зокрема, затримано трьох виконавців та керівника організованої злочинної групи. Останній, до речі, — громадянин водночас Росії та Німеччини, колишній військовий, який проходив службу в Головному розвідувальному управлінні збройних сил Російської Федерації, займався підприємницькою діяльністю (мав дві свиноферми, на яких вирощував по 2,5-3 тисячі свиней) на території Волинської області. Гучним як для Рівненщини, на думку Андрія Кулинича, є розкриття кримінальної справи щодо збуту наркотичних речовин: — Вилучено понад 400 грамів амфетаміну. І що цікаво, по цій справі проходять троє молодих рівнян (організатор — 1975 року народження, а інші двоє — 1986 року народження) з благополучних сімей. Достатньо сказати, що в їхньому користуванні був автомобіль, який коштує понад 40 тисяч доларів. Щоправда, зараз на цей автомобіль, як і на інше майно учасників організованої злочинної групи, накладено арешт. Натомість самі зловмисники, які завозили наркотичні речовини з Польщі і реалізовували на дискотеках (один грам амфетаміну коштує близько 10 гривень), утримуються в слідчому ізоляторі.
